Analista de PLD Pleno

Pessoas engajadas por mudanças, apaixonadas pelo aprendizado contínuo, que tenham brilho nos olhos e tenham vontade de crescer profissionalmente no mercado financeiro.

Você trabalhará na equipe de GRC - Governança , Risco Operacional e Compliance realizando atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo.

Se você se identifica, venha fazer parte do nosso time!

Responsibilities

• Realizar investigações e pesquisas sobre clientes e fornecedores;
• Monitorar alertas de PLD/FTP e investigar movimentações atípicas;
• Elaborar pareceres técnicos sobre operações suspeitas;
• Documentar e relatar as descobertas da análise/investigação e preparar os arquivos do caso com a documentação de apoio necessária;
• Análise de operações, contrapartes e limites de câmbio para clientes;
• Elaborar relatórios gerenciais com dados estatísticos dos trabalhos realizados;
• Realizar comunicações ao COAF;
• Realizar rotinas de Conheça Seu Funcionário;
• Ajudar a equipe de AML a gerenciar riscos analisando a causa raiz dos problemas e o impacto nos negócios;
• Apoiar auditorias internas, externas e fiscalizações regulatórias.

Requirements

• Experiência em atividade de PLD;
• Conhecimento dos regulamentos de AML;
• Proficiência em MS Office;
• Excelente habilidade de comunicação oral e escrita;
• Habilidades analíticas;
• Flexibilidade e organização para trabalhar com filas, metas e tarefas dinâmicas;
• Alto nível de precisão e atenção aos detalhes;
• Saber como trabalhar de forma independente e de maneira organizada;
• Ensino superior completo em Direito, Administração ou área correlatas;
• Conhecimento da ferramenta E-guardian (diferencial)
• Conhecimento em Power BI ou ferramentas de visualização e consulta de dados (diferencial)
• Experiência com uso de ferramentas de Inteligência Artificial para otimização de análises, pesquisas, elaboração de relatórios etc. (diferencial).