🕒 3 days ago
Own and optimise fraud and compliance technology platforms, recalibrate detection rules, shape the financial-crime technology roadmap, and connect Compliance with Product, Engineering and Data teams.
AML Compliance Senior Officer
📅 Sep 28
📍 🇫🇷 Paris - Hybrid🎸 Senior🛡️ Compliance Specialist📢 🇫🇷 French Required📢 🇬🇧 English Required💼 Full-Time
AML/CTF ComplianceTransaction MonitoringCustomer ScreeningCustomer Risk Scoring
📜 Description
- Monitor transactions, screening and customer risk scoring, and investigate complex AML/CTF alerts.
- Investigate unusual or suspicious activity, gather supporting data and draft suspicious activity reports for TRACFIN.
- Improve monitoring scenarios and compliance tools, including SALV and AI-based automation.
- Contribute to regulatory reporting, including QLB and Observatoire de l'inclusion bancaire submissions.
- Coordinate with Risk & Control, Product, Tech and Brazil-based compliance teams.
- Support new KYB and screening providers, and train exposed teams in France and Brazil.
🛠️ Requirements
- 7 to 10 years of experience in compliance or financial security, ideally at a payment institution, e-money issuer or FinTech.
- Strong knowledge of transaction monitoring, screening and drafting TRACFIN suspicious activity reports.
- Comfortable using screening and monitoring tools; SALV experience is appreciated.
- Interest in using AI to automate compliance work.
- Able to analyze complex business topics with rigor and a pragmatic, solution-oriented approach.
- Fluent French and English.
Full job description
Pourquoi rejoindre l'aventure Swile ?
Depuis son lancement en 2018, Swile a révolutionné le marché des avantages salariés.
En digitalisant la gestion et l’utilisation des avantages, grâce à notre super app, nous avons amélioré l’expérience, afin de la rendre plus simple, plus moderne et plus intuitive.
Swile, c’est aussi une ambition forte : devenir le leader de la worktech, en cherchant à adresser, à termes, via nos produits, toute la sphère de la gestion de la vie au travail.
Nous misons sur l’innovation technologique, un design soigné et une approche RSE rigoureuse, pour contribuer à améliorer le quotidien des travailleurs et des décideurs, tout en dynamisant l'engagement.
Avec plus de 1000 collaborateurs et une présence internationale, notamment au Brésil, Swile a déjà convaincu des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises.
Rejoignez-nous pour bâtir ensemble un monde du travail plus épanouissant.
Au cœur de la croissance de Swile, l’équipe Legal intervient de manière transverse sur l’ensemble des sujets clés de l’entreprise. Elle soutient les équipes au quotidien avec une approche à la fois stratégique, pragmatique et business-oriented, afin de sécuriser le développement de l’activité tout en permettant d’aller vite.
💫 Tes futures missions
En tant que AML Compliance Officer Senior, tu intégreras l'équipe Compliance de Swile Payment pour devenir un des référents opérationnels sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (LCB-FT).
Ton rôle consistera à plonger au cœur des opérations pour sécuriser la croissance de Swile, piloter le traitement des alertes LCB-FT et optimiser/automatiser nos processus de conformité dans un environnement multi-produits (régulés la Mobilité, le Wallet, et prochainement l'Expense et également non régulé comme le Titre-Restaurant).
Ton rôle consistera à plonger au cœur des opérations pour sécuriser la croissance de Swile, piloter le traitement des alertes LCB-FT et optimiser/automatiser nos processus de conformité dans un environnement multi-produits (régulés la Mobilité, le Wallet, et prochainement l'Expense et également non régulé comme le Titre-Restaurant).
À ce titre, tu seras notamment en charge de :
Ton futur impact chez Swile :
Chez Swile, la conformité n'est pas un frein mais un moteur pour scale de manière saine et durable.
En rejoignant l'équipe Legal & Compliance à Paris, tu auras un impact direct et immédiat :
✨ Tu te reconnais sur le poste si tu as …
📍Poste basé dans nos locaux à Paris.
🔥 Ton futur process de recrutement
Nous avons un processus de recrutement en 4 étapes : 4 étapes pour te convaincre que Swile est le bon choix pour ta future carrière.
Durant ces étapes, tu seras amené à rencontrer :
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