🕒 3 days ago
Own financial planning, forecasting, and performance reporting for marketing and customer promotions, building models that connect campaigns and rider incentives to growth, bookings, and profitability.
CAS | Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro SR
📅 Oct 1
Análise De DadosDatabricksTableauInteligência Artificial
📜 Description
- Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores.
- Estruturar e realizar investigações para identificar possíveis esquemas de lavagem de dinheiro.
- Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas.
- Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP.
- Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos.
🛠️ Requirements
- Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou Tecnologia
- Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BI
- Soft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva
Full job description
- Conduzir a liderança técnica dos temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, atuando como referência para os demais níveis da equipe.
- Zelar pelo cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos reguladores, garantindo aderência às diretrizes da Circular BCB nº 3.978 e demais normativos aplicáveis.
- Estruturar e realizar investigações com técnicas específicas para identificação de possíveis esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo associados, colaboradores, parceiros ou terceiros.
- Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas tecnológicos voltados à automação de alertas, inteligência analítica, integração de bases e geração de relatórios gerenciais.
- Orientar sobre as regras e cenários de monitoramento de PLD/FTP, sugerindo melhorias nas ferramentas de monitoramento.
- Elaborar e interpretar indicadores estratégicos de PLD/FTP, com foco em tendências, efetividade dos controles e tomada de decisão.
- Identificar e conduzir implementação de oportunidades de melhorias e inovações em processos da área.
- Elaborar, revisar e implementar políticas e procedimentos de PLD/FTP, garantindo que estejam alinhados com as regulamentações nacionais e internacionais.
- Elaborar e divulgar relatórios executivos sobre os processos da área, com linguagem adequada às alçadas superiores e visão consolidada dos riscos.
Responsibilities
O analista estará alocado na célula de Estratégia e Dados de PLD. Para tal, as atribuições são:
- gestão de KPIs Estratégicos: estruturar, acompanhar e validar indicadores e dashboards
- análises de dados para estudos sobre a temática de PLD-FTP
- validação de hipóteses e experimentos
- otimização cross-funcional: mapear incidências entre as áreas de PLD-FTP e recomendar ajustes baseados em dados de desempenho
- auxiliar na reestruturação e centralização da área
- suporte e sustentação para as áreas operacionais de PLD-FTP
Requirements
- Ensino Superior completo em Ciência de Dados ou Tecnologia
- Conhecimento em análise de dados, Databricks, Tableau, Inteligência Artificial, SQL, Python, Looker e Power BI
- Soft Skills: comunicação assertiva e objetiva, capacidade de síntese, resolução de problemas e postura construtiva
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