🕒 3 days ago
Analisa riscos de fuga de receita, valida dados de faturamento e automatiza controles e indicadores, além de coordenar iniciativas de melhoria e preparar relatórios para apoiar decisões financeiras.
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro | SQL
📅 Aug 11
Prevenção À Lavagem De DinheiroRegulamentações FinanceirasAnálise De DadosComunicação
📜 Description
- Garantir conformidade regulatória, mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.
- Atuar em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
- Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.
- Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
- Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
- Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.
🛠️ Requirements
- Ensino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).
- Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.
- Boa comunicação, habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.
- Conhecimento de lógica de programação.
Full job description
Curte desafios analíticos e projetos estratégicos em PLD/FT? Se Prevenção à Lavagem de Dinheiro faz parte do seu radar profissional, queremos te conhecer!
Estamos em busca de um Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Se você quer desenvolver uma carreira desafiadora e fazer parte de uma equipe dinâmica, nós queremos te conhecer!
Conheça nossa história:
A nossa história começa em 1994, na Argentina, quando a GIF se estabeleceu como fornecedora estratégica para empresas. Na mesma época, houve uma expansão comercial significativa, que foi acompanhada por um aumento de casos de fraudes. Foi nesse momento que a assumimos a responsabilidade de garantir a segurança das empresas e entramos em ação.
Ao longo desses quase 30 anos, a GIF tem trabalhado incansavelmente na prevenção, detecção e combate às fraudes corporativas. Uma história marcada por confiança, dedicação, colaboração, transparência e respeito.
Responsibilities
- Garantir conformidade regulatória, mantendo registros adequados de novos controles implementados para atendimento de regulações obrigatórios relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro na solução.
- Atuar em busca de padrões suspeitos que possam indicar atividades de lavagem de dinheiro para implementar novos controles na solução.
- Investigar alertas gerados dos controles existentes e revisar se as comunicações relacionadas às transações suspeitas seguem válidas, fazendo ajustes pontuais quando necessário.
- Contribuir para o desenvolvimento, revisão e implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro da solução.
- Revisar e validar novas versões do produto sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD/FT).
- Construir e monitorar indicadores relacionados aos controles de PLD/FT do produto.
- Propor melhorias e inovações contínuas nas atividades de PLD/FT do produto.
- Colaborar com as equipes de operações, dados, tecnologia e fraude para garantir a eficácia dos controles de prevenção à lavagem de dinheiro implementados na solução.
- Participar de treinamentos sobre prevenção à lavagem de dinheiro para colaboradores internos.
Requirements
- Ensino Superior Completo (preferencialmente em áreas relacionadas).
- Conhecimento das leis e regulamentações locais e internacionais relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, com experiência em reporte aos entes reguladores (com foco no setor bancário e CVM).
- Habilidades analíticas e capacidade de interpretar grandes volumes de dados para identificar padrões e anomalias relevantes.
- Boa comunicação, habilidades de resolução de problemas e capacidade de trabalhar de forma independente.
- Conhecimento de lógica de programação.
Não é obrigatório, mas será um diferencial:
- Certificações adicionais em prevenção à lavagem de dinheiro (como CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist).
- Conhecimento ou contato com a área de prevenção a fraudes ou inteligência de ameaças.
- Codificação em linguagem Python.
- Conhecimento com a biblioteca Pandas.
- Realizar consultas em banco de dados SQL e NoSQL.
- Espanhol será considerado um diferencial.
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