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CAS | Analista de Prevenção a Fraudes SR - Foco em Monitoramento Onboarding Digital

🕒 5 days ago
Prevenção A FraudesMonitoramento De OnboardingAnálise De DadosExcel
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📜 Description

  • Desenvolver e implementar estratégias eficazes para prevenir fraudes durante o processo de onboarding de clientes, garantindo a segurança e conformidade com regulamentações.
  • Identificar e analisar riscos potenciais de fraude no processo de onboarding, avaliando vulnerabilidades e propondo soluções.
  • Utilizar análises de dados para compreender novos padrões de fraude emergentes e ajustar regras para refletir essas mudanças.
  • Desenvolver e implementar controles internos para prevenção de fraudes, incluindo validação de dados, verificação de identidade e monitoramento de transações.
  • Monitorar e analisar dados de onboarding para identificar padrões suspeitos, melhorar estratégias de prevenção e ajustar regras conforme necessário.
  • Preparar relatórios periódicos sobre riscos de fraude e estratégias de prevenção para a liderança.

🛠️ Requirements

  • Graduação completa em Administração, Engenharia, Economia, Matemática, Estatística ou áreas correlatas.
  • Experiência atuando como Analista de Prevenção a Fraudes em atividades relacionadas ao monitoramento e prevenção de fraudes.
  • Conhecimento em prevenção a fraudes em processos de abertura de contas.
  • Conhecimento em ferramentas de análise de dados, como Excel, SQL, Power BI, Tableau ou equivalentes.
  • Vivência com sistemas antifraude, preferencialmente Feedzai ou ferramentas equivalentes.
Full job description

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 120 anos de história, construída a partir da colaboração e do protagonismo de pessoas que acreditam em um modelo mais sustentável, próximo e humano. Nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera, promovendo desenvolvimento para associados, colaboradores e comunidades.

Buscamos uma pessoa Analista de Prevenção a Fraudes SR para atuar com foco em Monitoramento Onboarding, contribuindo para a evolução das estratégias de prevenção, identificação e mitigação de fraudes durante a jornada de ingresso de novos associados. Esta atuação será responsável por analisar cenários, identificar vulnerabilidades, desenvolver controles e propor soluções que fortaleçam a segurança, a experiência do usuário e a conformidade dos processos.

Responsibilities

  • Desenvolver e implementar estratégias eficazes para prevenir fraudes durante o processo de onboarding de clientes, garantindo a segurança e conformidade com regulamentações.
  • Identificar e analisar riscos potenciais de fraude no processo de onboarding, avaliando vulnerabilidades e propondo soluções.
  • Utilizar análises de dados para compreender novos padrões de fraude emergentes e ajustar regras para refletir essas mudanças.
  • Desenvolver e implementar controles internos para prevenção de fraudes, incluindo validação de dados, verificação de identidade e monitoramento de transações.
  • Monitorar e analisar dados de onboarding para identificar padrões suspeitos, melhorar estratégias de prevenção e ajustar regras conforme necessário.
  • Preparar relatórios periódicos sobre riscos de fraude e estratégias de prevenção para a liderança.
  • Atuar de forma colaborativa com áreas parceiras, promovendo alinhamentos e construindo soluções conjuntas.
  • Criar e implementar regras e critérios para identificação de possíveis fraudes com base em padrões de comportamento e dados históricos.
  • Monitorar a eficácia das regras implementadas, realizando ajustes para melhorar a precisão e reduzir falsos positivos.
  • Conduzir testes e validações para avaliar a efetividade das regras antes da implementação em ambiente produtivo.

Requirements

  • Graduação completa em Administração, Engenharia, Economia, Matemática, Estatística ou áreas correlatas.
  • Experiência atuando como Analista de Prevenção a Fraudes em atividades relacionadas ao monitoramento e prevenção de fraudes.
  • Conhecimento em prevenção a fraudes em processos de abertura de contas.

  • Conhecimento em ferramentas de análise de dados, como Excel, SQL, Power BI, Tableau ou equivalentes.
  • Vivência com sistemas antifraude, preferencialmente Feedzai ou ferramentas equivalentes.



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