🕒 3 days ago
Scale financial crime compliance systems by partnering with Engineering to evaluate AI tools, build repeatable testing and labeling workflows, and govern automated decisions across transaction monitoring, sanctions, fraud, and EDD.
Vyr. pinigų plovimo prevencijos specialistas (-ė) | SEB, Vilnius
🕒 4 days ago
Pinigų Plovimo PrevencijaTeroristų Finansavimo PrevencijaTarptautinės Ir Nacionalinės SankcijosLietuvos Ir ES Teisės Aktai
📜 Description
- Įgyvendinti procesų kokybės gerinimo iniciatyvas, užtikrinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų reikalavimų laikymąsi.
- Vertinti sudėtingus sandorius ir situacijas pagal pinigų plovimo, teroristų finansavimo ir tarptautinių sankcijų rizikas.
- Organizuoti mokymus ir stiprinti darbuotojų kompetencijas prevencijos bei sankcijų srityse.
- Konsultuoti banko darbuotojus prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo klausimais.
- Bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis ir kitais asmenimis.
- Planuoti ir įgyvendinti projektus, skirtus procesams tobulinti, automatizuoti ir rizikoms vertinti.
🛠️ Requirements
- Bent 3 metų darbo patirtis finansų įstaigoje ar kitoje organizacijoje, priežiūros institucijoje, advokatų kontoroje, bankininkystės ar finansinių paslaugų srityje.
- Lietuvos ir ES teisės aktų, kompetentingų institucijų išaiškinimų bei nuomonių pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų srityse išmanymas.
- Socialinių, finansų ar teisės mokslų bakalauro arba magistro laipsnis; teisės išsilavinimas – privalumas.
- Analitinis mąstymas ir gebėjimas teikti apibendrintas išvadas bei pasiūlymus.
- Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, gebėjimas koordinuoti ir ugdyti kolegas.
- Labai geros anglų kalbos žinios.
Full job description
Nori veikti ten, kur svarbu? Pasirinkai teisingą darbo skelbimą. SEB banke priimami sprendimai turi įtakos verslo veiklos kryptims Baltijos šalyse ir tvariems jų sprendimams. Ugdome mūsų privačių klientų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje atsakingus finansinius įpročius ir to siekiame dirbdami kartu. Mūsų tikslas – padėti žmonėms, vietos verslui ir visuomenei augti kasdien. Šiai ir ateinančioms kartoms.
Gilink profesines žinias ir siek naujų iššūkių su Pinigų plovimo prevencijos komanda, kurios pagrindinis tikslas - įgyvendinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų reikalavimus.
Norėtum tapti SEB dalimi? Kviečiame prisijungti prie tvarų verslumą skatinančios organizacijos, veikiančios Baltijos šalyse ir už jos ribų. Su kandidatais bendraujame nuolat – tapk vienu iš jų ir kandidatuok jau šiandien. Tavo gyvenimo aprašymo lauksime iki 2026 m. lapkričio 5 d. Daugiau apie darbą SEB – Kurkite savo sėkmės istoriją kartu su SEB | SEBEsame įsitikinę, kad įtrauktis ir įvairovė yra svarbi mūsų sėkmės dalis. Kasdien kuriame vertybėmis grįstą ir įtraukią darbo kultūrą, kurioje kolegos jaučiasi vertinami ir gerbiami, nepaisant to, kas jie yra, kuo tiki ar iš kur yra kilę.Tavo atsakomybės:
- Procesų kokybės tobulinimo iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų reikalavimų įgyvendinimo standartus
- Kompleksinių sandorių ir situacijų vertinimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų rizikų kontekste
- Mokymų programos organizavimas ir įgyvendinimas bei nuolatinis darbuotojų kompetencijų stiprinimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų srityse
- Banko darbuotojų konsultavimas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir sankcijų įgyvendinimo klausimais
- Bendradarbiavimas su kompetentingomis institucijomis ir kitais asmenimis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei sankcijų įgyvendinimo srityse
- Dalyvavimas departamente vykdomų projektų planavime ir įgyvendinime, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių sankcijų procesų tobulinimu, automatizavimu ir rizikų vertinimu
Savybės ir kompetencijos, kurias vertiname:
- Bent 3 metų darbo patirtis finansų įstaigose ar kitose organizacijose, priežiūros institucijose, advokatų kontorose, bankininkystės ar kitų finansinių paslaugų srityje
- Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos bei tarptautinių ir nacionalinių sankcijų srityse išmanymas, įskaitant ir aktualius kompetentingų institucijų išaiškinimus bei nuomones
- Socialinių / finansinių / teisės mokslų bakalauro / magistro kvalifikacinis laipsnis, privalumas - teisės magistro ir bakalauro arba teisininko profesinis kvalifikacinis laipsnis (vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas)
- Analitinis mąstymas, gebėjimas teikti apibendrinančias išvadas bei pasiūlymus
- Puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, noras dirbti komandoje, gebėjimas koordinuoti ir ugdyti kitus komandos narius
- Labai geros anglų kalbos žinios
Tikime, kad tave motyvuotų:
- Plačios mokymosi galimybės
- Versli skandinaviška darbo kultūra
- Galimybės keisti karjeros kryptį organizacijoje – horizontaliai ir vertikaliai
Similar jobs
Search more Compliance Specialist jobs
🕒 3 days ago
Leads the development and oversight of ethics and compliance workstreams, strengthening ethical culture through global training, risk assessment, policy development, controls testing, and programme measurement.
🕒 3 days ago
Leads Payoneer Mexico’s compliance program as its designated Compliance Officer and MLRO, overseeing AML/CFT controls, regulatory reporting and examinations, and coordination with local authorities and global teams.
📍 🇲🇽 Mexico City - Hybrid💼 Full-Time🎸 Senior🛡️ Compliance Specialist📢 🇪🇸 Spanish Required📢 🇬🇧 English Required
🕒 4 days ago
Review anime, manga, and other content to assign ratings, classifications, descriptors, and audience advisories across markets, while maintaining accurate metadata and escalating complex cases.
🕒 4 days ago
Design and operationalise AI governance frameworks for clients, applying emerging regulations and risk controls while facilitating assessments, workshops, and operating-model design with senior stakeholders.