🕒 4 days ago
As a Senior Compliance Officer, you will ensure regulatory adherence, manage compliance programs, and support product governance while driving a culture of compliance within the organization.
Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior - Compliance/PLD
📅 Aug 25
Anti-money LaunderingCompliancePolicy ImplementationTeam Leadership
📜 Description
- Guide the team on anti-money laundering topics.
- Lead processes for implementing and updating the AML/CFT policy.
- Ensure adherence to regulatory requirements and governance guidelines.
- Act as a technical reference for team activities.
- Provide backup for routine tasks during team absences.
🛠️ Requirements
- Experience in banks, payment institutions, or direct credit companies related to AML/CFT policy implementation.
- Previous work in financial institutions focusing on anti-money laundering.
- Bachelor's degree required.
- Advanced knowledge of Office Suite and intermediate programming skills.
- Certifications in the field are a significant advantage.
Full job description
Somos a Credsystem. E há mais de 20 anos, criamos oportunidades para você conquistar cada vez mais. Lado a lado com quem faz o varejo acontecer todos os dias, nos tornamos especialistas em seu negócio.
Cultivamos relações e abrimos caminhos para o sucesso. Tudo pra você se aproximar do seu cliente. De um jeito descomplicado, aberto e real.
Estamos inovando sempre para buscar diferentes soluções e oferecer novas possibilidades para o varejo. Com agilidade, tecnologia e renovação, por dentro e por fora.
Quem disse que não dá pra resolver simples pensando grande? Inovar trabalhando com o que a gente já sabe? Crescer no futuro valorizando o presente?
Vem tornar novas conquistas possíveis com a gente!
Responsibilities
E o seu dia a dia como será? 💼
A Pessoa Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro será responsável pela orientação do time sobre o tema, bem como pela liderança dos processos de implantação, atualização e aprimoramento contínuo da Política Institucional de PLD/CFT e seus normativos internos, garantindo aderência às exigências regulatórias e às diretrizes de governança e compliance.
Também atuará como referência técnica para direcionamento das atividades da equipe e como backup na execução das rotinas da área em cenários de férias, ausências ou licenças, contribuindo para a continuidade operacional e a eficiência dos processos.
Requirements
O que esperamos de você? 🎓
Experiência em Bancos, Instituições de Pagamentos e/ou Sociedade de Crédito Direto em processos relacionados à implantação e revisão periódica da Politica e demais normativos de PLD/CFT.
Atuação previa em instituições financeiras, de pagamento ou de sociedade de crédito direto em Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Ensino Superior completo;
Conhecimento avançado no Pacote Office e intermediário em linguagens de programação;
Certificação e cursos na área será um diferencial importante.
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