Remote Jobs RockRemote Jobs Rock

Młodszy(a) Specjalista(-tka) ds. AML

🕒 17 days ago
📍 🇵🇱 Warsaw - Hybrid🥁 Junior⚖️ General Counsel💼 Full-Time
AML ComplianceTransaction AnalysisSanctions ScreeningReport Generation
Apply Now

📜 Description

  • Identify, analyze, and escalate alerts regarding suspicious transactions and potential AML risks.
  • Prepare opinions and recommendations for establishing or maintaining relationships with individual and corporate clients.
  • Conduct analyses related to sanctions screening.
  • Generate reports from database sources.
  • Collaborate with foreign branches and subsidiaries on AML obligations.
  • Initiate and implement actions to optimize team operations.

🛠️ Requirements

  • Minimum 6 months of experience in AML within a regulated institution.
  • Knowledge of anti-money laundering and counter-terrorism financing regulations.
  • Strong analytical skills.
  • Technical skills in data extraction; SQL knowledge is a plus.
  • Ability to work collaboratively in a team.
  • Excellent command of English, both spoken and written.

✨ Benefits

  • Planned onboarding process.
  • Opportunity to work in an international environment.
  • Hybrid work model after onboarding.
  • Modern office in the Skyliner building.
  • Flexible working hours.
  • Cafeteria benefits.
  • Medical care.
  • Group insurance.
Full job description
Tworzymy XTB – globalną firmę inwestycyjną, oferującą innowacyjne rozwiązania technologiczne, które pozwalają naszym klientom skutecznie zarządzać swoimi finansami na wiele sposobów. Wszystko to w jednej intuicyjnej aplikacji XTB, z której korzysta już ponad 2 miliony użytkowników na całym świecie!
Jesteśmy certyfikowaną firmą Great Place to Work.

Zakres obowiązków:

  • Identyfikacja, analiza i eskalowanie alertów dotyczących podejrzanych transakcji oraz okoliczności mogących wskazywać na ryzyko AML.
  • Przygotowywanie opinii oraz rekomendacji dotyczących nawiązania lub utrzymania relacji z klientami indywidualnymi (w tym PEP) oraz klientami firmowymi
  • Przeprowadzanie analiz związanych ze screeningiem sankcyjnym
  • Generowanie raportów z źródeł bazodanowych
  • Współpraca z zagranicznymi oddziałami oraz spółkami zależnymi XTB w zakresie realizacji obowiązków AML
  • Przygotowywanie raportów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania procesów AML w grupie kapitałowej XTB
  • Inicjowanie i wdrażanie działań optymalizujących pracę zespołu
  • Wsparcie w przygotowywaniu zmian w regulacjach wewnętrznych i procesach AML (w języku polskim i angielskim).
  • Wsparcie jednostek biznesowych w interpretacji przepisów dotyczących AML

    • Wymagania:

  • Doświadczenie w obszarze AML w instytucji obowiązanej - minimum 6 miesięcy
  • Znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; wiedza z zakresu obrotu instrumentami finansowymi będzie dodatkowym atutem
  • Rozwinięte umiejętności analityczne
  • Techniczne umiejętności wyciągania danych (mile widziana znajomość SQL)
  • Umiejętność współpracy w zespole oraz pozytywne nastawieni
  • Szybkość działania, dokładność i skrupulatność
  • Odporność na stres, dyspozycyjność i zaangażowanie
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny; weryfikowana podczas rozmowy)
  • Mile widziane: doświadczenie w zakresie kryptowalut

    • Oferujemy:

  • Zaplanowany proces wdrożenia
  • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
  • Pracę w trybie hybrydowym (po ukończeniu okresu wdrożeniowego)
  • Nowoczesne biuro w wieżowcu Skyliner przy metrze Rondo Daszyńskiego
  • Elastyczne godziny pracy (start między 7:00 a 10:00)
  • Pakiet benefitów: kafeteria, opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe
  • Codzienne dofinansowanie posiłków w kantynie w budynku
  • Finansowanie kursów branżowych
  • Dostęp do platformy do nauki języków obcych
  • Pracę w firmie certyfikowanej jako Great Place to Work
    • Apply Now

    Similar jobs

    Search more General Counsel jobs
    Customssupport

    Corporate Lawyer PL

    📅 Jul 16
    Customssupport👥 501 - 1000 employees🏢 International Trade And Development
    WebsiteLinkedInAll Job Openings

    As a Corporate Lawyer, you will provide legal advice on commercial and corporate matters, draft agreements, and support governance initiatives within a dynamic legal team.

    📍 🇵🇱 Warsaw - Hybrid💼 Full-Time🥁 Junior⚖️ General Counsel📢 🇬🇧 English Required
    Corporate LawCommercial LawContract DraftingStakeholder Management
    View jobApply
    Customssupport

    Corporate Lawyer (Junior Level)

    📅 Jul 14
    Customssupport👥 501 - 1000 employees🏢 International Trade And Development
    WebsiteLinkedInAll Job Openings

    As a Corporate Lawyer at Customs Support Group, you will provide legal advice on commercial and corporate matters, draft agreements, and support governance initiatives within a dynamic legal team.

    📍 🇳🇱 Rotterdam - Hybrid💼 Full-Time🥁 Junior⚖️ General Counsel📢 🇬🇧 English Required
    Corporate LawCommercial LawContract DraftingStakeholder Management
    View jobApply
    Axiomtalentplatform

    Intellectual Property Attorney – Licensing, Patent & Litigation

    📅 Mar 19
    Axiomtalentplatform👥 1001 - 5000 employees🏢 Law Practice
    WebsiteLinkedInAll Job Openings

    Seeking junior-to-mid-level Intellectual Property Attorneys to provide business-focused counsel on IP licensing, patent, and litigation matters across various industries.

    📍 🇺🇸 United States - Remote💰 $104.5k - $325k / year💼 Full-Time🥁 Junior⚖️ General Counsel
    IP LicensingPatent CounselingFTO AnalysisIP Transactions
    View jobApply
    View more General Counsel jobs

    Trusted by Remote Workers