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Analista de Compliance Pleno - Investigações Corporativas

📅 Aug 27
ComplianceInvestigações CorporativasApuração De DenúnciasCanal De Denúncias
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📜 Description

  • Gerir e apurar denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias.
  • Planejar e conduzir investigações corporativas de diferentes níveis de complexidade.
  • Realizar entrevistas investigativas com denunciantes, denunciados, testemunhas e outras pessoas envolvidas.
  • Analisar documentos, informações e evidências e elaborar relatórios com conclusões e recomendações.
  • Sugerir medidas disciplinares e ações de remediação, mantendo sigilo, confidencialidade e imparcialidade.
  • Conduzir investigações simultâneas e apoiar a evolução de processos, metodologias e ferramentas investigativas.

🛠️ Requirements

  • Ensino superior completo Administração, Contabilidade, Engenharia em geral, Economia e áreas relacionadas.
  • Experiência em investigações corporativas;
  • Experiência com apuração de denúncias e/ou Canal de Denúncias;
  • Vivência com entrevistas investigativas;
  • Conhecimento intermediário em pacote office, especialmente Excel.
Full job description

Aqui na Construtora Tenda , nosso propósito é claro: desafiar o impossível para que mais pessoas conquistem o seu lugar no mundo. Com 56 anos de história, somos uma empresa de capital aberto, presente em 9 estados, com mais de 5 mil colaboradores construindo o inimaginável todos os dias . Estamos entre as principais construtoras do Brasil no segmento de habitação econômica, atuando com programa Minha Casa Minha Vida, trazendo inovação, eficiência e foco em moradia digna e acessível.

Aqui, você encontra um ambiente que valoriza o aprendizado constante, o protagonismo e as relações simples e verdadeiras. Trabalhar na Tenda é viver desafios reais, com impacto direto na vida de milhares de famílias e também na sua própria trajetória.

Acreditamos que a diversidade e a inclusão tornam nosso time mais forte. Por isso, todas as nossas vagas também são destinadas a profissionais com deficiência (PcD), reforçando nosso compromisso com um ambiente plural, respeitoso e colaborativo.

👉 Agora queremos te contar mais sobre a vaga de Analista de Compliance na área de Compliance e como você pode construir o futuro junto com a gente.

#VemPraTenda

Responsibilities

A Tenda está procurando um(a) profissional criativo(a), inovador(a) e organizado(a) para participar do desenvolvimento do nosso Programa de Compliance. Dentre outras atividades, você vai atuar na condução de investigações internas, treinamentos, elaboração de políticas e eficiência de processos.


Responsabilidades e atribuições:

  • Atuar na gestão e apuração de denúncias recebidas pelo Canal de Denúncias;
  • Planejar e conduzir investigações corporativas de diferentes níveis de complexidade;
  • Realizar entrevistas investigativas com denunciantes, denunciados, testemunhas e demais envolvidos;
  • Analisar documentos, informações e evidências relacionadas às investigações;
  • Elaborar relatórios investigativos com fatos, análises, conclusões e recomendações;
  • Sugerir medidas disciplinares e ações de remediação;
  • Conduzir múltiplas investigações simultaneamente, priorizando casos de acordo com sua criticidade;
  • Garantir o sigilo, a confidencialidade e a imparcialidade durante todo o processo;
  • Atuar em parceria com diferentes áreas da companhia para obtenção de informações e condução das apurações;
  • Apoiar a evolução dos processos, metodologias e ferramentas de investigação corporativa.

Requirements

  • Ensino superior completo Administração, Contabilidade, Engenharia em geral, Economia e áreas relacionadas.
  • Experiência em investigações corporativas;
  • Experiência com apuração de denúncias e/ou Canal de Denúncias;
  • Vivência com entrevistas investigativas;
  • Conhecimento intermediário em pacote office, especialmente Excel.

Atua na conformidade regulatória da companhia, gerindo processos, contratos e fiscalizações, articulando-se com áreas internas e órgãos do setor elétrico e contribuindo para a defesa dos interesses da empresa.

Conformidade RegulatóriaRegulação Do Setor ElétricoRegras Da Transmissão Da ANEELProcedimentos De Rede Do ONS

Atliksite tarptautinių sankcijų tyrimus ir vertinimus, analizuosite teisės aktus bei reguliacinius pokyčius, stiprinsite kontrolės priemones ir konsultuosite banko darbuotojus sankcijų įgyvendinimo klausimais.

Tarptautinės SankcijosSankcijų TyrimaiSankcijų Rizikos VertinimasTeisės Aktų Analizė
Trustly

KYC Analyst

🕒 5 days ago
Trustly🤝 B2B

Investigate consumer and merchant activity for KYC, AML, and financial crime risks, conducting due diligence, screening, transaction reviews, and risk assessments while supporting compliant, auditable operations.

📍 🇵🇹 Lisbon - Hybrid💼 Full-Time🎹 Mid-level🛡️ Compliance Specialist📢 🇬🇧 English Required📢 🇫🇷 French Required
KYCAML/CFTEnhanced Due Diligence (edd)Ongoing Due Diligence (odd)
Sentinel Blue

CMMC Compliance Analyst

🕒 3 days ago
Sentinel Blue👥 11 - 50 employees🏢 Information Technology And Services

Support client CMMC and NIST compliance engagements by reviewing evidence and technical configurations, maintaining audit-readiness documentation, identifying gaps, and communicating clear remediation guidance.

CMMCNIST 800-171DFARS 7012GRC
Jobgether

Client Assurance- InfoSec GRC

🕒 3 days ago
Jobgether👥 11 - 50 employees🏢 Staffing And Recruiting

Coordinate client security assessments, questionnaires, audits, and evidence from intake through delivery, partnering across teams to provide accurate responses, track remediation, protect sensitive information, and improve GRC processes.

Client AssuranceInformation Security GRCSecurity QuestionnairesSIG

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