Analista de Compliance Pleno - Due Diligence de Parceiros (KYP)

Nosso cliente é uma empresa brasileira de tecnologia, referência no mercado imobiliário digital, que atua com soluções inovadoras para locação e venda de imóveis.

Responsibilities

• Conduzir a due diligence de compliance/KYP (anticorrupção e PLD/FT) de parceiros comerciais;
• Realizar screening de sanções, PEP, mídia negativa, processos judiciais e administrativos e relacionamento com agentes públicos, para pessoas jurídicas e seus sócios, além da identificação de UBO;
• Elaboração de relatórios (dossiês e pareceres) com apontamentos de Anticorrupção e AML e propondo medidas de mitigação para as áreas de negócio;
• Apoio à liderança da área para assegurar o envolvimento e aprovações internas necessárias para comunicação aos órgãos governamentais;
• Elaboração de Comunicação de Operação Suspeita (COS) ao COAF;
• Apoiar o desenvolvimento de materiais executivos para apresentação de KPI’s da área;
• Apoio no processo de classificação de risco e monitoramento de parceiros comerciais;
• Participar ativamente de projetos de monitoramento de riscos e aprimoramento de controles de Compliance/AML;
• Condução de processos de KYC (Conheça seu Cliente), KYE (Colaborador), KYS (Fornecedor) e KYP (Parceiro);
• Acompanhamento do cenário regulatório (Lei nº 9.613/98 e regulamentações anticorrupção relacionadas) e apoio na elaboração de guias internos de Anticorrupção/AML;
• Colaborar com times e stakeholders internos para fortalecer a governança corporativa e assegurar o alinhamento com normas e melhores práticas nacionais e internacionais de conformidade;
• Apoio na elaboração, revisão e implementação de políticas internas;
• Uso de inteligência artificial aplicada a Due Diligence e AML.

Requirements

• Ensino superior completo em Administração, Direito, Engenharia ou áreas afins;
• Experiência com processos de KYP/Due Diligence de Terceiros com foco em anticorrupção e PLD;
• Experiência com ferramentas de screening e background check e análise de estruturas societárias;
• Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a Compliance e AML;
• Boa comunicação e capacidade de navegar em ambientes diversos;
• Perfil colaborativo, equilibrado e profissional.