Estamos procurando um(a) Analista Júnior de Prevenção e Combate à Fraude para fazer parte do time Quali. O profissional atuará apoiando as atividades de prevenção, detecção, monitoramento e apuração de possíveis fraudes, contribuindo para a proteção dos processos, clientes e da instituição. O principal desafio será desenvolver conhecimento sobre o tema, analisar indícios de fraude e apoiar a evolução dos controles e monitoramentos da área.
Nesta posição você será responsável por:
Critérios para candidatura:
Diferenciais:
Habilidades e comportamentos que fazem a diferença:
Investigate transaction activity, customer accounts, and potential sanctions matches to identify suspicious behavior and support AML, sanctions, and other financial-crime compliance requirements.
Manage incoming fraud cases, conduct client callouts and initial investigations, validate information and route cases, and support forensic teams with collecting and analyzing digital evidence.
Conduct customer due diligence reviews for legal entity customers, assess financial crime risks, and make evidence-based decisions while supporting AML/CTF compliance across multiple jurisdictions.
As an Italian Anti-Financial Crime Analyst, you will monitor financial transactions, investigate suspicious activities, and assess risks to prevent fraud and money laundering.
As a French Anti-Financial Crime Analyst, you will monitor transactions, investigate alerts, and ensure compliance to protect against financial crime.
